سياسة مكافحة غسل الأموال

تلتزم Tradify بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وتطبّق سياسات صارمة لحماية المنصة ومستخدميها.

1. اعرف عميلك (KYC)

نطلب توثيق هوية كل مستخدم قبل تفعيل السحب والتداول، ونتحقق من صحة المستندات المقدّمة وقد نطلب تحديثها دورياً.

2. مراقبة المعاملات

نراقب أنماط المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، ويجوز لنا تعليق أو رفض أي عملية أو حساب يُشتبه في ارتباطه بنشاط غير مشروع.

3. الإبلاغ

نتعاون مع الجهات التنظيمية ونبلّغ عن المعاملات المشبوهة وفق الأنظمة المعمول بها.

4. الحدود والقيود

قد تُطبَّق حدود على الإيداع والسحب بناءً على مستوى توثيق الحساب وتقييم المخاطر.

5. حظر مصادر الأموال غير المشروعة

يُمنع استخدام المنصة لتحريك أموال متأتّية من أنشطة إجرامية، ويتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن مشروعية مصدر أمواله.